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浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于全资子公司日常关联交易预计的公告

时间:2022-10-31 20:26:28 | 浏览:4880

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2019-050本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:温州尚佳鞋革产业链服务有

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2019-050

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

温州尚佳鞋革产业链服务有限公司(以下简称“温州尚佳”)系浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司,永嘉驰鑫实业有限公司(以下简称“驰鑫实业”)控股股东缪彦挺系本公司实际控制人钱金波先生近亲属,因此本公司全资子公司温州尚佳与驰鑫实业构成关联关系。本次日常关联交易无需提交股东大会审议

公司对本次日常关联交易的关联方未形成重大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一)履行的审议程序

公司于2019年8月27日召开了第四届董事会第二十次会议,审议了《关于全资子公司日常关联交易预计的议案》,关联董事钱金波回避表决,会议以同意8票,反对0票,弃权0票通过。该事项无需提交股东大会审议。

独立董事对本议案进行了事前认可并出具了独立意见如下:我们认为公司日常关联交易定价公允、合理,程序规范,董事会关联董事钱金波回避表决,不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形,也不存在向关联方输送利益的情形,不会影响公司的独立性。

(二)本次日常关联交易预计金额和内容

上述关联方经营和财务状况正常,该公司具备履约能力。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、公司名称:温州尚佳鞋革产业链服务有限公司

关联关系:本公司全资子公司

法定代表人:钱金滔

注册资本:100万元人民币

注册地址:浙江省温州市永嘉县瓯北街道东瓯工业区王家圩路(浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司内)

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:鞋革产业链管理及相关配套服务;企业供应链管理及相关配套服务;物业管理服务;企业形象策划与设计;企业营销策划;商业管理服务;企业管理咨询、商务信息咨询、财务咨询、经济信息咨询(以上均不含期货、证券、金融咨询);展览、展示、会议会务服务;皮革制品、服饰、鞋材辅料、针纺织品、日用百货、五金电器的销售;货物进出口、技术进出口;房产租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

温州尚佳鞋革产业链服务有限公司设立后还未开展实际业务。

2、公司名称:永嘉驰鑫实业有限公司

关联关系:该公司控股股东缪彦挺先生为本公司实际控制人钱金波先生近亲属

法定代表人:李忠华

注册资本:500万元人民币

注册地址:浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一村

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:服装、游乐设备、游乐设施、教具、玩具、童车、童床、木制品、体育用品、塑料制品、橡塑胶制品、教学仪器、教学设备、音乐器材、交通橡胶制品、办公用品、家具、日用百货、五金制品、模具、鞋帽、服装辅料、皮革制品、阀门、电器、工艺饰品生产、销售;设备租赁;网络科技服务;企业形象策划;展示展览设计、服务;设计、制作、发布、代理国内各类广告业务;教学实验室设备及相关技术研究、开发;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

永嘉驰鑫实业有限公司2018年的总资产为65,200,000元,净资产为1,910,000元,营业收入为0元,净利润为-90,000元。

三、关联交易定价政策及对上市公司的影响

本次关联交易定价政策均为以市场价格为基础约定的协议价,市场参考价格由市场中公开的同类产品及服务的交易价格进行协定。

本次关联交易是基于正常经营管理需要而进行的。关联交易均遵循公开、公允的原则,没有损害本公司利益,也不会损害中小股东的利益;不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响;公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,对本公司的独立性没有影响。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议;

2、公司独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2019年8月28日

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